În timpul Conferinței Pria AML și Compliance România & Republica Moldova 2024, organizată de PRIAevents, lectorii vor vorbi despre cele mai noi și mai bune soluții pentru aplicarea reglementarilor AML in România și Republica Moldova, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor, semn[turi electronice și gestionarea riscurilor. Agenda evenimentului include, de asemenea, diferite studii de caz, împreună cu discuții și exemple din cele mai bune practici și speakerii și participanții vor fi din ambele tări.
Evenimentul este și în sala la ARCUB, str. Lipscani București, dar și online.
Rolul conformității și al eticii continuă să evolueze rapid la nivel mondial, companiile acordând mai multă atenție decât oricând integrității și având programe de conformitate anticorupție care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
Această conferință complexă care va reuni reprezentanți ai autorităților de reglementare, ofițeri de conformitate, asociații, avocați, auditori, consultanți, reprezentanți ai industriei financiare, profesii liberale, dar și reprezentanți ai altor sectoare de business, top manageri și antreprenori pentru a participa la un bogat schimb de idei și experiențe, din ambele țări. Atfel vor identifica și vor găsi soluții la problemele emergente în domeniul AML, dar vor afla și despre riscurile noi care se pot crea datorită dezoltarii continue a tehnologiei.
De asemenea, vor participa și avocați care vor trata aspectele AML și White Collar, reprezentanti companii IT care sunt specializate în securitatea cibernetică.
Conectați-vă cu cei mai buni experți din domeniul AML din România prin discuții în direct în sală, dar și online, in cadrul acestui eveniment hibrid.
Sectoarele care vor participa în audiență: servicii bancare, asigurări, instituții financiare, companii de investiții, contabilitate, fonduri de pensii, imobiliare si dezvoltatori imobiliari, Companii IT, reprezentanți cripto-monede, sericii poștale și curierat, avocați, notari, consultanți, plați online, profesii liberale și autorități.
_____________________________________________________________________
Pentru participare la eveniment, vă rugăm doar să ne trimiteti un raspuns la acest email, dacă optați pentru participarea în sală sau participarea online și vă vom trimite detaliile.
______________________________________________________________________
Dacă doriți să fiți parteneri ai evenimentului sau expozanți, vă rugăm, nu ezitați să ne scrieți la office@priaevents.ro.
_______________________________________________________________________
Așadar, te invităm să îi întâlnești pe cei mai importanți oameni din domeniu și să faceci schimb de opinii și experiență cu participanții preocupați de aceleași subiecte ca și voi, de a afla cum pot vă ajuta speaialiștii, de a vedea care sunt opiniile asociațiilor și ale companiilor din industria dvs. Exemplele, studiile de caz concrete și noutățile vor fi adevărate surse de învățare și dezvoltare pentru activitatea pe care o desfășurați, astfel încât să fim mereu la curent cu reglementările privind AML și compliance și respectarea lor.
AGENDA:
10,30 – 11,00 – Înregistrarea participanților și welcome coffee
11,00 – 13.00 – Panel interactiv de dezbateri onsite la ARCUB Bucuresti si online
Speakerii invitați sunt:
Emilia DIMACHE, Șefa Structurii Juridice a Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) România
Reprezentant Serviciul Combaterea și Prevenirea Spălării Banilor, Republica Moldova
Laura LICĂ-BANU, Director, Investigarea Fraudelor, Deloitte România
Monica BERINDEAN, Președinte, Comisia de Conformitate, Asociația Română a Băncilor
Valentina DRAGOMIR, Country Manager, Evrotrust România
Oana BUCȘA, Managing Associate, PeliPartners
Stefan BACIU, Country Manager Roamania și Republica Moldova, SAS
Reprezentant Uniunea Națională a Notarilor din România
Reprezentant Camera Notarială Moldova
Reprezentant CNPF Moldova
Reprezentant UNSAR
TEMELE sunt:
·Evoluții recente și noi tendințe în aplicarea legislației AML în România și Republica Moldova în 2024
·Pachetul nou AML în Europa
·A 5-a directivă AML. Legea nr. 129/2019 actualizata in 2024. Obligații de raportare. Supravegherea entităților cu obligații conform acestei legi
·Bune practici în implementarea sancțiunilorinternaționale
·Eficientizarea proceselor de control intern la nivelul entității
·Tipologii recente pe zona de AML. Cazuri concrete. Studii de caz pentru entități
·Îmbunătățirea Schimbului de Informații Financiare Inteligente în domeniul Prevenirii și Spălării Banilor și Sclavia Modernă Noua platformă online
·de raportare a tranzacțiilor
·Sectorul financiar și reglementările AML. Cunoașterea clienților dvs. și de ce, când și cum raportați tranzacții suspecte?
·Standarde internaționale în domeniul AML / CFT. Obligațiile statelor și sistemelor financiare / jurisdicțiilor din acest domeniu
·Regulamentul AML pentru cripto. Raportul ABE și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/1108
·EU Whistleblower Directive – viziune internațională și cum se implementează
·Evoluțiile White Collar in cele 2 țări
·Noi evoluții ale legislației AML și impactul asupra profesiilor liberale
·Criminalitatea cibernetică și furtul cibernetic în România. Cum pot fi pregătite companiile?
·Rolul unui auditor și modul în care acesta este combinat cu rolul ofițerului de conformitate în investigațiile interne
·Mecanismul de prevenire a corupției – protejarea integrității dumneavoastră
·Programe de conformitate – Cele mai bune practici și reglementări anticorupție
13,00 – 14,00 Networking Lunch
Structura participantilor:
•Autorități de supraveghere și entități raportoare – BNR si BNM, dar si alte autoritati atat din Romania cat si din Moldova
•Bănci, asigurări, leasing din ambele tari Romania si Moldova
•Fonduri de investitii, fonduri de pensii din ambele tari Romania si Moldova
•Societăți de plata, Emitenți monede digitale din ambele tari Romania si Moldova
•Entități audit contabilitate din ambele tari Romania si Moldova
•Societăți financiare nebancare, societățile de investiții, din ambele tari Romania si Moldova
•Membrii ARB, UNSAR. UNSICAR, ALB, ARIR, AAF, Asociatiei Brokerilor, Asociațiilor imobiliare
•Membri UNNPR, CAFR, ANEVAR
•Companii IT din ambele tari Romania si Moldova
•Furnizori de servicii poștale din ambele tari Romania si Moldova
•Agenții imobiliare din ambele tari Romania si Moldova
•Avocați, notari și alți liberi profesioniști din ambele tari Romania si Moldova
•Consultanți din ambele tari Romania si Moldova
•Asociații profesionale și camere de comerț și nu numai.
În cadrul conferinței online Pria AML și Compliance România & Republica Moldova 2024 veți beneficia de aflarea noutăților legislative, de analize la un nivel înalt și de studii de caz.
Exemplele, studiile de caz și noutățile vor fi adevărate surse de învățare și dezvoltare pentru activitatea pe care o desfășurați.
Stabiliți contacte și încheiați parteneriate
Abordați subiectele pe care considerați că este important să le dezbateți și schimbăm împreună legislația.
Vă asociați cu unul dintre cele mai apreciate branduri de evenimente de business din România, Republica Moldova și Bulgaria
_____________________________________________________________________
Pentru participare la eveniment, vă rugăm doar să ne trimiteti un raspuns la office@priaevents.ro, dacă optați pentru participarea în sală sau participarea online și vă vom trimite detaliile.
______________________________________________________________________
Dacă doriți să fiți parteneri ai evenimentului sau expozanți, vă rugăm, nu ezitați să ne scrieți la office@priaevents.ro.
_______________________________________________________________________
Mai multe detalii pe www.priaevents.ro.