Priaevents, cu sprijinul CNFP, BNAA, ACAP, Camera Notariale și în parteneriat cu FinComBank, organizează conferința Pria AML Republica Moldova în 10 februarie 2022, LIVE de la ora 11,00 și puteți urmări gratuit pe Facebook PRIAevents și LinkedIn PRIAevents, dar și pe social media FinComBank.
Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediția a 2-a în Moldova și este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova.
Suntem onorați că Dl. Ştefan Baciu – Country Manager România şi Republica Moldova, SAS a acceptat invitația de a fi lector în cadrul evenimentului „PRIA AML Republica Moldova”.
Ştefan Baciu s-a alăturat SAS România în 2017 și în prezent este responsabil de strategia de creștere și performanță în venituri a sucursalei romanești a corporației americane.
La SAS este dornic să facă diferența, aducând puterea analizei avansate și a inteligenței artificiale, companiilor care înțeleg faptul că obținerea unui avantaj competitiv necesită informații cuprinzătoare asupra clienților, riscurilor și oportunităților, împreună cu capabilități adecvate de gestionare a datelor.
Ștefan are 20 de ani de experiență în domeniul industriei IT, lucrând anterior pentru alte corporații IT, cum ar fi IBM și Oracle, în diferite roluri, acoperind managementul vânzărilor, strategia de marketing ș.a.
În acest fel, la 1 an de la intrarea in vigoare a noilor reglementari AML în Republica Moldova, oferim mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML și anume:
- Raportul anual al SPCSB 2021. Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2025. Când și ce modificări privind legislația AML vor intra în vigoare in Moldova? Ce sancțiuni au fost aplicate în anul care a trecut? In ce sector au avut entitățile raportoare mai multe nevoi de clarificare?Entitățile raportoare – băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții, și-au îndeplinit obligațiile?
- Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
- Cum au fost implementate măsurile de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
- Cum a fost activitatea organelor de supraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională Moldovei Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
- Ce rol au DCU,Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor, ACAP, CNAA?
- Cum au fost făcute controalele?
- Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: au fost aplicate în tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
- Ce au învățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
- Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
- Vor mai fi alte modificări AML în curând?
- Soluții Anti-Money Laundering & Security Intelligence
- Abordare unificată a fraudei, conformității și securității prin soluții customizate ale companiilor IT cu istoric in sectorul financiar
- Soluții de informații de securitate
Evenimentul este de interes pentru participare a reprezentanților din:
- Bănci
- Societăți de plată
- Companii mari și mijlocii
- Emitenți monede digitale
- Entități și audit contabilitate
- Societăți financiare nebancare
- Societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
- Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
- Furnizori de servicii poștale
- Agenți imobiliari
- Avocați, notari și alți liberi profesioniști
- Organizatorii jocurilor de noroc
și nu numai
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în Republica Moldova.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră.
Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.
Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteți găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriți să participați și să primiți și prezentările de la eveniment, vă rugăm, nu ezitați să ne dați un reply la acest email sau să completați : https://priaevents.ro/inregistrare-conferinta-online-priaevents-2022/.