Alina Oșoianu – Director Executiv, BNAA, participă la conferința PRIA AML– Republica Moldova, online, 10 februarie 2022, ora 11.00

Priaevents, cu sprijinul CNFP, BNAA, ACAP, Camera Notariale și în parteneriat cu FinComBank, organizează conferința Pria AML Republica Moldova în 10 februarie 2022, LIVE de la ora 11,00  și puteți urmări gratuit pe Facebook PRIAevents și LinkedIn PRIAevents, dar și pe social media FinComBank.

Pria AML Conference Republica Moldova este deja la ediția a 2-a și este, de altfel, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova.

Suntem onorați că Dna. Alina Oșoianu – Director Executiv, BNAA a acceptat invitația de a fi lector în cadrul evenimentului „PRIA AML Republica Moldova”.

În acest fel, la 1 an de la intrarea in vigoare a noilor reglementari AML în Republica Moldova, oferim  mediului de business, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML și anume: 

  • Entitățile raportoare – băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții, și-au îndeplinit obligațiile?
  • Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
  • Cum au fost implementate măsurile de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
  • Cum a fost activitatea organelor de supraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională  Moldovei  Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul central unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
  • Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?
  • Cum au fost făcute controalele?
  • Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului: au fost aplicate în tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
  • Ce au învățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
  • Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
  • Vor mai fi alte modificări AML în curând?

Evenimentul este de interes pentru participare a reprezentanților din:

  • Bănci
  • Societăți de plată
  • Companii mari și mijlocii
  • Emitenți monede digitale
  • Entități și audit contabilitate
  • Societăți financiare nebancare
  • Societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
  • Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
  • Furnizori de servicii poștale
  • Agenți imobiliari
  • Avocați, notari și alți liberi profesioniști
  • Organizatorii jocurilor de noroc

și nu numai

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în Republica Moldova.

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră.

Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.

Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference  puteți găsi pe www.priaevents.ro 

Dacă doriți să participați și să primiți și prezentările de la eveniment, vă rugăm, nu ezitați să ne dați un reply la acest email sau să completați : https://priaevents.ro/inregistrare-conferinta-online-priaevents-2022/.

Lasă un răspuns