Adrian Gheorghiță, Deputy Director for Advocacy and Business Development, AmCham participă la Pria AML Conference Republica Moldova în 26 martie 2021 de la 11,00

Priaevents, în parteneriat cu ACI Partners, organizeaza conferinta Pria AML Republica Moldova în 26 martie 2021, LIVE de la ora 11,00 pe Facebook PRIAevents și Microsoft Teams. 

Suntem onorați că domnul Adrian GheorghițăDeputy Director for Advocacy and Business Development, AmCham, a acceptat invitația noastră de a lua cuvântul în cadrul celui mai mare eveniment care abordează temele extrem de importante și actuale referitoare la noutățile legislative privind normele AML în Republica Moldova.

Legea 75 din 21 2020 / Legea 308 din 2017 / Directiva UE 2015/849 / Recomandările GAFI 

Acest eveniment oferă mediului de business din Republica Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de AML  și anume: 

  • Cine sunt subiecții vizați?
  • Care sunt obligațiile entităților raportoare
  • Ce este abordarea bazată pe risc?
  • Măsuri de precauție privind clienții
  • Identificarea UBO
  • Cum se face evaluarea riscurilor de SB și FT, opinia de conformitate
  • ABC-UL sancțiunilor în AML: Cum răspund entitățile raportoare și cine sancționează?
  • Care este procedura de control?

Acest eveniment este de interes pentru:

  • Bănci
  • Societăți de plata, Emitenți monede digitale
  • Entități și audit contabilitate
  • Reprezentanți au autorităților
  • Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU, BNAA
  • Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
  • Furnizori de servicii poștale
  • Agenți imobiliari
  • Avocați, notari și alți liberi profesioniști
  • Organizatorii jocurilor de noroc

și nu numai.

PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de Pria în parteneriat cu ACI Partners în Republica Moldova.

PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei.

Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților și a mass – mediei.

Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference  puteți găsi pe www.priaevents.ro 

 

Lasă un răspuns