PRIAevents, având ca partener principal Deloitte România, vă invită la PRIA AML & COMPLIANCE CONFERENCE, pe 24 iunie 2021 la ora 10,30, online
În timpul Conferinței Pria AML și Compliance, participanții vor vorbi despre cele mai noi și mai bune soluții pentru aplicarea AML, conformitatea și provocările etice, inclusiv anticorupție, protecția datelor și gestionarea riscurilor . Agenda evenimentului include, de asemenea, diferite studii de caz, împreună cu discuții și cele mai bune practici.
Rolul conformității și al eticii continuă să evolueze rapid la nivel mondial, companiile acordând mai multă atenție decât oricând integrității și având programe de conformitate anticorupție care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
Această conferință va reuni reprezentanți ai autorităților de reglementare, ofițeri de conformitate, asociații, avocați, auditori, consultanți și lideri de afaceri pentru a participa la un bogat schimb de idei și experiențe pentru a identifica și a găsi soluții la problemele emergente în domeniul anticorupției, AML și pentru riscurile noi care se pot crea datorită dezoltarii continue a tehnologiei..
Conectați-vă cu cei mai buni experți din domeniul AML din România prin discuții în direct, totul din confortul casei sau biroului dvs.
Sectoarele care vor participa în audiență: servicii bancare, asigurări, instituții financiare, companii de investiții, contabilitate, fonduri de pensii, reprezentanți cripto-monede, sericii poștale și curierat, avocați, notari, consultanți, plați online și autorități.
Subiecte:
- Evoluții recente și noi tendințe în aplicarea legislației AML în România.
- A cincea directivă AML. Legea nr. 129/2019. The Risk Based Supervision Guidelines 2016/1675 / Commission Delegated Regulations (EU) 2019/758 //and2016/1675
- Sectorul financiar și reglementările AML. Cunoașterea clienților dvs. și de ce, când și cum raportați tranzacții suspecte?
- Standarde internaționale AML / CFT în domeniul AML / CFT Obligațiile statelor și sistemelor financiare / jurisdicțiilor din acest domeniu
- Tehnologii emergente și riscuri AML
- Regulamentul AML pentru cripto. Raportul ABE și Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/1108
- EU Whistleblower Directive – viziune internațională și cele mai bune modalități de a fi implementate în legislația română
- Noi evoluții ale legislației AML în România și impactul asupra profesiilor liberale
- Criminalitatea cibernetică și furtul cibernetic în România. Cum pot fi pregătite companiile?
- AML și industria jocurilor de noroc
- Rolul unui auditor și modul în care acesta este combinat cu rolul ofițerului de conformitate în investigațiile interne
- Mecanism de prevenire a corupției – protejarea integrității dumneavoastră
- Programe de conformitate – Cele mai bune practici și reglementări anticorupție în România
Pentru acces la eveniment, vă rugăm să completați: https://priaevents.ro/inregistrare-conferinta-online-2021/.